证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2021-040
湖南科创信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
于 2021 年 5 月 12 日召开，公司董事会已于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028），并于 2021
年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知》（公告编号：2021-037）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 12
日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份65,837,475 股，占上市公司总股份的 41.2999％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 65,828,775 股，占
上市公司总股份的 41.2944％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 8,700 股，占上市公司总股份的 0.0055％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 8,700 股，占上市公
司总股份的 0.0055％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股 8,700 股，占上市公司总股份的 0.0055％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2020 年度审计报告》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 65,828,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联
交易的议案》
总表决情况：
同意 32,362,447 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.9731％；反对 8,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、湖南财信金融科技服务有限公
司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
11、《关于董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》
11.01、审议通过了《关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核
方案的议案》
总表决情况：
同意 24,895,763 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.9651％；反对 8,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 8,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平
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