证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2021-029
湖南科创信息技术股份有限公司
公司章程修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召
开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、关于公司章程修订的说明
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等相关法律、法规和规范性文
件规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，
具体修改内容如下：
条款 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会
股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一 决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
第二十五条 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董 决议。
事出席的董事会会议决议。
第四十条 对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资 对公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额
第一款 产和提供担保除外）金额在 1,000 万元以上， 在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
第九项 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 绝对值 5%以上的关联交易做出决议；
上的关联交易做出决议；
审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购 审议批准以下重大交易事项：购买或者出售资产（不
买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品 含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品
等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委 等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理
托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含 财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入 外）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含
或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托 委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债
经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（公 权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可
司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研 协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权 资权利等）等交易事项：
利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
等交易事项： 产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营
时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
数据； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万 以上，且绝对金额超过 500 万元；
第四十条 元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最
第一款 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
第十一项 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 5,000 万元；
润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对 上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其
金额超过 3,000 万元； 绝对值计算。
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事
万元； 项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达
上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值， 到最近一期经审计总资产 30%的, 除应当披露并进
取其绝对值计算。 行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并
公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并 过；己按照相关规定履行审计、评估和股东大会特
按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算， 别决议决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
经累计计算达到最近一期经审计总资产 30% 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、
的, 除应当披露并进行审计或者评估外，还应 获得债务减免等，可免于按照前款规定履行股东大
当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所 会审议程序。
持表决权的三分之二以上通过；己按照相关规 公司发生的交易仅达到前款第 3项或者第 5项标准，
定履行审计、评估和股东大会特别决议决策程 且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于
序的，不再纳入相关的累计计算范围。 0.05 元的，可免于按照前款规定履行股东大会审议
程序。
公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议：
(一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
产 10%的担保；
(二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后
过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的 提交股东大会审议：
任何担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
(三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 10%的担保；
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
担保； 保；
(五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
期经审计总资产的 30%； 保；
(六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
万元人民币； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
(七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 经审计总资产的 30%；
保； （六）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
(八）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
第四十一条 易所或本章程规定的其他担保情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的
议的 2/3 以上董事审议同意并经全体独立董事 2/3 以上董事审议同意并经全体独立董事 2/3 以上同
2/3 以上同意。 意。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必
股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提
过。
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