证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2020-029
湖南科创信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会
于 2020 年 5 月 28 日召开，公司董事会已于 2020 年 5 月 7 日在巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 28
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 28
日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表股份
74,580,544 股，占上市公司总股份的 47.2004％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 74,565,944 股，
占上市公司总股份的 47.1912％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,600 股，占上市公司总股份的
0.0092％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 14,600 股，占上市
公司总股份的 0.0092％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,600 股，占上市公司总股份的
0.0092％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2019 年度审计报告》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于确认 2019年日常关联交易及预计 2020年日常关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 3,718,239 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.8469％；反对 5,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.1531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 60.9589％；反
对 5,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 39.0411％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士及中南大学资产经营有限公司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司 2019年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于续聘 2020年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 74,574,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 5,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.9589％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 39.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于董事 2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
11.01、审议通过了《关于非独立董事 2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核
方案的议案》
总表决情况：
同意 2,371,346 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.7602％；反对 5,700 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.2398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 60.9
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