证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-025
湖南科创信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，公司董事会已于2019年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份75,168,375股，占上市公司总股份的47.5725％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份75,168,275股，占上市公司总股份的47.5724％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共3人，代表股份2,363,927股，占上市公司总股份的1.4961％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,363,827股，占上市公司总股份的1.4960％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意75,168,375股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,927股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意75,168,375股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,927股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意75,168,375股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,927股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2018年度审计报告》
总表决情况：
同意75,168,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意75,168,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意75,168,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意4,311,670股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.9977％；反对100股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0023％；弃权0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士及中南大学资产经营有限公司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意75,168,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意75,168,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意75,168,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过了《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意75,168,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意2,363,827股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
12.1选举费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意75,168,275股；中小股东表决情况：同意2,363,827股。
表决结果为当选。
12.2选举李杰先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意75,168,275股；中小股东表决情况：同意2,363,827股。
表决结果为当选。
12.3选举李建华先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意75,168,875股；中小股东表决情况：同意2,364,427股。
表决结果为当选。
12.4选举刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意75,168,275股；中小股东表决情况：同意2,363,827股。
表决结果为当选。
12.5选举罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意75,168,2
