证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-010
湖南科创信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和会议资料已于2018年4月8日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年4月19日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年年度报
告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017年年度报告及摘要。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度总经
理工作报告》
3、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度董事
会工作报告》
2017 年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东大会赋
予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司持续、健康、稳定的发展。具体内容详见公司2017年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度审计
报告》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度财务
决算报告》
2017年度，公司实现营业收入30,742.35万元，同比增长13.26%；营业利润
4,850.62万元，同比增长40.02%；利润总额5,228.31万元，同比增长19.33%；
归属于上市公司股东净利润4,449.48万元，同比增长18.68%。具体内容详见公
司2017年年度报告相关章节。
董事会认为：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017
年财务状况、经营成果等。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
2017年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2018-016）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、关联董事胡奕女士、费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生回避表决的情况下，以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》
公司2017年度的日常关联交易及预计的2018年度日常关联交易均基于公司
正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司2017年日常关联交易暨2018年预计关联交易的核查意见》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2017年日常关联交易及预计2018
年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017
年度利润分配的预案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：
2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本9,294.5999万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配9,294,599.9
元，并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增65,062,199股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2018-018）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2018
年度审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-021）。
公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构发表了事前认可意见和同意的
独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提2017
年度资产减值准备及核销坏账的议案》
董事会同意计提应收账款及其他应收款资产减值准备共计4,334,805.39元，
并同意对应收账款中无收回可能性的坏账共计1,148,215.00元予以核销。具体内
容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账
的公告》（公告编号：2018-023）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
11、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向银
行申请授信额度的议案》
经审议，董事会一致同意《关于公司向银行申请授信额度的议案》。同意公司2018年度向相关银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
授权期限：2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》
公司此次变更募集资金投资项目实施方式、调整投资项目总体规模是在综合考虑原募投项目资金缺口较大，且根据公司实际情况做出的调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。以上调整已于 2018年4月17日获得长沙市发改委长发改备案[2018]61号、长发改备案[2018]62号、长发改备案[2018]63号、长发改备案[2018]64号长沙市企业投资项目备案证。本次变更及调整不改变募投项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据实际变化进行的适当调整。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的核查意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度内部
控制自我评价报告》
经审核，董事会认为：截至2017年12月31日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。同意报出《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
