证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：
2023-033 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司原董事会秘书辞职的情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书朱伟先生递交的书面辞职报告。朱伟先生因工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司财务负责人、副总经理、董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱伟先生的原定任期至公司第五届董事会届满时止，截至本公告披露日，其直接持有公司股份 1,506,927 股。
朱伟先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对朱伟先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于公司聘任新董事会秘书的情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长项乐宏先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任茅剑辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。茅剑辉先生个人简历详见附件。
茅剑辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存
在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
茅剑辉先生的联系方式如下：
联系电话：0574-55007473
电子邮箱：law@loctek.com
联系地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 层
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附件：
茅剑辉先生简历
茅剑辉先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。宁波大学广告学专业
学士，同济大学公共管理专业硕士。2000 年至 2020 年，在政府部门工作，曾任集士港镇党委副书记、镇长；东吴镇党委书记；鄞州区人民政府副区长；宁波市农业局副局长、党委委员。2020 年 8 月就职于本公司，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，茅剑辉先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有公司股份 32,786 股；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；茅剑辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；
也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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