300729 深市 乐歌股份

证券代码：300729        证券简称：乐歌股份      公告编号：2022-046
债券代码：123072        债券简称：乐歌转债

            乐歌人体工学科技股份有限公司

          关于董事会、监事会完成换届选举

              暨部分董事届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日
在公司 19 楼会议室召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会组成情况

    非独立董事：项乐宏先生、姜艺女士、李响先生、朱伟先生、李妙女士、泮云萍女士

    独立董事：王溪红女士、刘满达先生、贺雪飞女士

    公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之
日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    二、第五届监事会组成情况

    非职工代表监事：梅智慧女士、徐波先生

    职工代表监事：胡玉珍女士


    公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之
日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

    监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、部分董事离任情况

    因任期届满，公司第四届董事会全体独立董事不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，第四届董事会全体独立董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 6 日