300729 深市 乐歌股份

证券代码：300729        证券简称：乐歌股份        公告编号：2020-131
              乐歌人体工学科技股份有限公司

            第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2020 年 10 月 29 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 10 月 24 日发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，董事会一致认为：公司《2020 年第三季度报告》的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日公布的《2020 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。

    公司董事会审议通过了《关于聘任总工程师的议案》，独立董事发表了独立意见。因工作调整原因，郑祥明先生申请辞去公司副总经理、总工程师的职务。经总经理提名，公司董事会聘任潘晓彬先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2020 年 10月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于副总经理、总工程师辞职及聘任总工程师的公告》（公告编号：2020-135）。

    三、备查文件

    1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

                                  乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日