证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-038
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《润禾材料关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 76,318,089.80 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，提取 10%法定盈余公积 7,631,808.98 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公
司累计未分配利润为 274,160,056.63 元。
结合公司 2022 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司
成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因公司可转债正处于转股期，以截至 2023
年 3 月 31 日总股本 126,881,849 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利人
民币 2,030.11 万元（含税）。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、董事会意见
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与
股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
三、独立董事意见
公司 2022 年度的利润分配预案综合考虑了 2022 年度公司实际经营情况和
公司未来业务发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司董事会审议通过上述议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，其制定程序合法合规，兼顾了股东的即期利益与长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
五、其他说明
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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