宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2022 年年度报告
2023 年 04 月
2022 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)李海亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析，第十一项公司未来发展的展望之（五）可能面对的风险及应对措施。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......32
第五节 环境和社会责任......50
第六节 重要事项......53
第七节 股份变动及股东情况......76
第八节 优先股相关情况......82
第九节 债券相关情况......83
第十节 财务报告......86
备查文件目录
一、经公司法定代表人签字、公司盖章的 2022 年年度报告全文及摘要原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、其他相关资料。
以上文件的置备地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号润禾材料董事会办公室。
释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、润禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司
德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本公司全资子公司
杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司，本公司全资子公司
九江润禾 指 九江润禾合成材料有限公司，本公司全资子公司
润禾研究院 、杭州研究院 指 杭州润禾材料研究院有限公司，本公司全资子公司
香港润禾 指 润禾（香港）有限公司，本公司全资子公司
同和新材 指 宁波同和新材料有限公司，本公司全资子公司
小禾材料 指 小禾电子材料（德清）有限公司，本公司全资子公司
实际控制人 指 叶剑平、俞彩娟夫妇
润禾控股、控股股东 指 浙江润禾控股有限公司，本公司控股股东，叶剑平、俞彩娟夫妇
控制的企业
协润投资 指 宁海协润投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩
娟夫妇控制的企业
咏春投资 指 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩
娟夫妇控制的企业
润林投资 指 宁波润林投资咨询有限公司，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业
江西永修生产基地 指 位于江西永修云山经济开发区星火工业园星云大道 27 号
德清润禾生产基地 指 位于浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路 136 号
宁海润禾生产基地 指 位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号
A股 指 人民币普通股
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有说明的除外
润禾转债 指 润禾材料可转换公司债券简称
123152 指 润禾材料可转换公司债券代码
可转债 指 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 润禾材料 股票代码 300727
公司的中文名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司
公司的中文简称 润禾材料
公司的外文名称（如有） Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd.
公司的法定代表人 叶剑平
注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号
注册地址的邮政编码 315602
公司注册地址历史变更情况 浙江省宁波市宁海县胡陈乡开发区
办公地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号
办公地址的邮政编码 315602
公司国际互联网网址 http：//www.chinarunhe.com/
电子信箱 runhe@chinarunhe.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐小骏 李莹
联系地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金
海中路 168 号 海中路 168 号
电话 0574-65333991 0574-65333991
传真 0574-65336280 0574-65336280
电子信箱 xuxiaojun@chinarunhe.com liying@chinarunhe.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
签字会计师姓名 胡新荣、琚晶晶、徐捷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 669 号 顾维翰、梁昌红 2020 年 5 月 12 日-2024 年
博华广场 36F 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2022 年 2
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