证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2021-056
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、
“公司”）于 2021 年 10月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议，公
司董事会决定于 2021年 11 月 4 日以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第二届董事会第二十次会议于2021年10月18日召开，审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2021年11月4日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年11月1日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2021年11月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 可转债存续期限
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及调整
2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
上述议案已经公司 2021 年 10月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议审
议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述第1-9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。
三、提案编码
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
1.00 议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
2.00 案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人及债券持有人会议 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
3.00 案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分
4.00 析报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
5.00 用可行性分析报告的议案》 √
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
7.00 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 √
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对
9.00 象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 √
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
（
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