证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2021-049
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）
于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《润禾材料关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议批准。现将 相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）系公司全资子公 司，为满足德清润禾日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司德清润禾与湖 北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）原材料采购中的相关账款提供 连带责任的担保。本次担保总额度为不超过 600 万元人民币，有效期为自该议案 经董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内此担保额度可循环使用。为方便 德清润禾顺利开展业务，董事会授权公司管理层全权代表公司签署与该业务有关 的所有法律性文件，并办理各项相关手续。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况
企业名称：浙江润禾有机硅新材料有限公司
成立日期：2007 年 12 月 10 日
法定代表人：许银根
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000 万元
注册地址：浙江德清经济开发区长虹东街
德清润禾的经营范围：生产有机硅新材料，销售本公司生产的产品。
（二）与公司的关系
德清润禾为公司全资子公司,公司持有德清润禾 100%的股权。
（三）德清润禾最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币万元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 33,504.10 34,354.29
净资产 26,784.36 24,832.24
负债总额 6,719.73 9,522.06
2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 20,314.71 26,389.36
利润总额 2,222.16 1,989.01
净利润 1,909.25 1,749.89
浙江润禾有机硅新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司作为德清润禾的担保人，为全资子公司德清润禾提供不超过 600 万元人民币的担保，当德清润禾迟延或不能给付与湖北兴瑞原材料采购中的相关账款时，由公司承担连带保证责任，保证责任范围包括账款、利息、违约金、赔偿金及其他费用。担保期限：自主债务履行期限届满之日起 2 年。本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以实际签署的担保函为准。
四、董事会意见
董事会认为：德清润禾为公司全资子公司，经营业务稳定，资信状况良好，财务风险处于公司可控范围内。公司本次为德清润禾提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，可促进其经营发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总余额为 600 万元人民币，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 1.00%。截至本公告日，公司及其
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
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