证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2021-041
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份
83,159,721 股，占公司总股本 126,880,000 股的 65.5420%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 83,148,921 股，占公司总股本的 65.5335%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份10,800 股，占公司总股本的 0.0085%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 1人，代表有表决权的股份 10,800 股，占公司总股本的 0.0085%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）律师事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 83,159,721 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 10,800 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所丁红婷律师、邹雨灵律师见证，并出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
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