300727 深市 润禾材料

证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2021-032
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”） 第二届监事会第十四次会议于2021年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室
召开。本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、电
话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会审议了《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴行钢先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届监事会届满之日止。吴行钢先生具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《
公 司 章 程 》 等 有 关 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-033）。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

                                宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 8 月 24 日