300727 深市 润禾材料

证券代码：300727          证券简称：润禾材料        公告编号：2020-016
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
2020 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过了《润禾材料关于 2019 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净
利润 79,945,247.24 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%
法定盈余公积 7,994,524.72 元，公司截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配
利润为 115,100,818.66 元。

    结合公司 2019 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司
成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2019年度利润分配预案为：拟以公司股份总数 12,688 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.6 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 2,030.08 万元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    二、董事会意见

    董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

    三、独立董事意见

    公司 2019 年度的利润分配预案综合考虑了 2019 年度公司实际经营情况和
公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续稳定健康发展。

    五、其他说明

    本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的独立意见（杨晓勇）；

    4、独立董事关于相关事项的独立意见（郑曙光、段嘉刚）。

    特此公告。

                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020 年 3 月 5 日