证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2019-023
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
7、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份95,173,700股，占公司总股本126,880,000股的75.0108％。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为10人，代表有表决权的股份95,050,000股，占公司总股本的74.9133%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表有表决权的股份123,700股，占上市公司总股本的0.0975％。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）律师事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《润禾材料关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《润禾材料关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《润禾材料关于2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《润禾材料关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《润禾材料关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《润禾材料关于2019年度日常关联交易预计的议案》
关联股东叶剑平、俞彩娟、麻金翠、浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意7,115,600股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4354％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》
同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《润禾材料关于修改公司章程的议案》
同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《润禾材料关于2018年度监事会工作报告的议案》
同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《润禾材料关于修改公司监事会议事规则的议案》
同意95,060,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8812％；反对113,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,770,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.3570％；反对113,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所陈原律师、包毅锋律师现场见证，并出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
