证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2019-010
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2019年4月21日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《润禾材料关于公司2018年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润30,546,709.61元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积3,054,670.96元，公司截至2018年12月31日母公司累计未分配利润为62,182,096.14元。
结合公司2018年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2018年度利润分配预案为：拟以公司股份总数12,688万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），合计派发现金红利人民币1,903.20万元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
二、董事会意见
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
三、独立董事意见
公司2018年度的利润分配综合考虑了2018年度公司实际经营情况和公
司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续稳定健康发展。
五、其他说明
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
