证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-032
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席的情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月15日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年5月14日下午15:00
至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
7、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共12人，代
表有表决权的股份69,831,100股，占公司总股本97,600,000股的71.5483%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 8人，代表有表决权的股份
69,821,700股，占公司总股本的71.5386%；通过网络投票出席会议的股东4人，
代表有表决权的股份9,400股，占上市公司总股本的0.0096%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共7人，代表有表决权的股份6,323,685股，占公司总股本的6.4792%。8、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）律师事务所包毅锋律师、徐晖律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意69,830,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,323,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9905％；反对600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意69,830,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,323,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9905％；反对600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意69,830,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,323,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9905％；反对600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于审议董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决情况：同意69,826,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,318,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于监事2018年度薪酬的议案》
表决情况：同意69,826,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,318,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东叶剑平、俞彩娟、浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意4,558,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9868%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：
同意4,208,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875%；反对600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0143%；弃权0股，（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意69,830,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,323,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9905％；反对600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意69,826,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,318,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意69,826,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,318,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意69,830,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,323,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9905％；反对600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于2017年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意69,826,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意6,318,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意69,830,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0
