证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-020
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“董事会”），于2018年4月9日向以电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知，并于2018年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司全体/部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理叶剑平先生所作的《2017年度总经理工作报告》，
同意报告的相关内容，希望2018年公司管理层再接再厉，完成2018年度经营计
划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在中国证监会指定信息披露媒体和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事郑曙光先生、杨晓勇先生、周亚娜女士分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》并将在2017年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告（郑曙光）》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告（杨晓勇）》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告（周亚娜）》。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
全体董事同意《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度报告》及《2017年度报告摘
要》。
6、审议通过《关于2017年度审计报告的议案》
与会董事审议并通过了由华普天健（特殊普通合伙）出具的公司《2017年
度审计报告》的相关内容。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度审计报告》。
7、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规性提供了保障。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表了关于公司2017年度内部控制自
我评价报告的核查意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表了关于公司2017年度募集资金存
放与使用情况的核查意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2017年度利润分配预案为：
拟以公司股份总数9,760万股为基数，按每10股转增3股，合计转增股份
数量为2，928万股，同时向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），
合计派发现金红利人民币9,760,000.00元（含税），2017 年利润分配预案现金
红利总额在当年归属于上市公司股东的净利润的占比为20.25%。
上述利润分配方案实施后，归属于上市公司的剩余未分配利润为
84,251,821.69元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。董事会认为：该
利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》。
10、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司2018年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性
和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事叶剑平、杨晓勇已回
避表决。
公司独立董事郑曙光、周亚娜就此事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表了关于公司2018年度日常关联交
易预计的核查意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表了关于公司使用自有资金购买理财产品的核查意见，同意公司使用自有资金购买理财产品。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
13、审议通过《关于审议董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案能保证公司董事
有效履行其相应职责和义务，符合董监高薪酬相关制度的规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
此议案尚需提请2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为公司提供2017年度审计服务的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在
担任公司2017年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，
遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2017年的审计工作，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此议案尚需提请2017年度股东大会审议。
具
