证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2018-023
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度母公司实现净利润31,398,297.71元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照规定提取10%法定盈余公积3,139,829.77元，公司截至2017年12月31日母公司累计未分配利润为44,450,057.49元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2017年度利润分配预案为：
拟以公司股份总数9,760万股为基数，按每10股转增3股，合计转增股份
数量为2，928万股，同时向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），
合计派发现金红利人民币9，760，000.00元（含税），2017 年利润分配预案现
金红利总额在当年归属于上市公司股东的净利润的占比为20.25%。
上述利润分配方案实施后，归属于上市公司的剩余未分配利润为84，251，
821.69元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
二、审批程序
上述预案分别经公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十三次会议、
第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
