证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2020-027
株洲宏达电子股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会现场会议于2020年4月3日下午14:00，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2020年4月3日上午9:15起至2020年4月3日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2020年3月13日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共12人，代表股份307,018,386股，占上市公司总股份的76.7354％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人6人，代表的股份数为298,259,080股，占公司有表决权股份总数的74.5461％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份8,759,306股，占上市公司总股份的2.1893％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共8人，代表股份17,863,386股，占上市公司总股份的4.4647％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 307,018,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,863,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 307,018,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,863,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 307,018,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,863,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 307,018,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,863,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 307,018,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,863,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 307,018,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,863,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所田维娜、李成学两位律师参加并见证本次会议，进行见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 3 日
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