300724 深市 捷佳伟创

证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创      公告编号：2023-120
      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

    关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司

        高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开了职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2023年11月10日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    （一）董事会

  公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

  董事长：左国军先生


  副董事长：余仲先生

  非独立董事：左国军先生、余仲先生、梁美珍女士、李莹女士

  独立董事：陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生

  公司第五届董事会任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事人数总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    （二）董事会专门委员会

  1、战略委员会：左国军先生、余仲先生、李莹女士、宋少华先生，其中左国军先生为主任委员

  2、审计委员会：陈亚盛先生、王维峰先生、左国军先生，其中陈亚盛先生为主任委员

  3、提名委员会：宋少华先生、王维峰先生、余仲先生，其中宋少华先生为主任委员

  4、薪酬与考核委员会：王维峰先生、陈亚盛先生、左国军先生，其中王维峰先生为主任委员

  上述专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。

    二、公司第五届监事会组成情况

  公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体成员如
下：

  监事会主席：刘峰先生

  非职工代表监事：刘峰先生、黄玮先生


  职工代表监事：柯国英先生

  公司第五届监事会任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，公司第五届监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

    三、公司聘任高级管理人员情况

  总经理：余仲先生

  副总经理：金晶磊女士、谭湘萍女士

  财务负责人：金晶磊女士

  董事会秘书：谭湘萍女士

  上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。谭湘萍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    四、公司聘任证券事务代表的情况

  公司第五届董事会同意聘任褚秀梅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。褚秀梅女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    五、联系方式

  董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

  联系电话：0755-81449633

  电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn


  联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层

  传  真：0755-81449990

  邮  编：518118

    六、离任情况

  本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事朱玉杰先生、林安中先生、杜吉生先生不再担任公司独立董事，截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  以上人员任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                        2023 年 11 月 10 日


    （一）第五届董事会及专门委员会成员简历

  1、左国军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专
业大专学历。1996 年 5 月至 2003 年 3 月任日东电子设备有限公司清洗设备主
管；2003 年 4 月至 2010 年 12 月任深圳市捷佳创精密设备有限公司生产总监、
副总经理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司
执行董事；2008 年 1 月至 2017 年 3 月先后任常州捷佳创精密机械有限公司副总
经理、总经理；2010 年 12 月至 2011 年 10 月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限
公司副总经理；2014 年 2 月至今任湖北天合光能有限公司董事；2019 年 1 月至
2019 年 5 月任常州捷佳创智能装备有限公司执行董事；2019 年 3 月至今任常州
捷佳创精密机械有限公司总经理；2011 年 10 月今任公司董事；2011 年 10 月至
2023 年 11 月任公司副总经理；2020 年 9 月至今任创微微电子（常州）有限公司
执行董事；2020 年 12 月至 2023 年 5 月任泰州捷佳创精密装备有限公司执行董
事；2020 年 11 月至今任捷佳创科技有限责任公司董事；2021 年 11 月至今任苏
州创微科技有限公司执行董事；2023 年 6 月至今任香港捷佳伟创科技有限公司
董事；2022 年 3 月至 2023 年 11 月任公司副董事长；2023 年 9 月至今担任常州
捷佳创精密机械有限公司执行董事；2023 年 11 月至今任公司董事长。

  左国军先生系公司实际控制人之一，截至目前，左国军先生直接持有公司股份 26,162,715 股，持股比例 7.51%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，左国军先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、余仲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业本科
学历。1999 年 7 月至 2000 年 1 月任深圳市新群力机械有限公司技术员；2000 年
2 月至 2004 年 10 月任日东电子（深圳）有限公司工程师；2003 年 3 月至 2010
年 9 月任深圳市捷佳创精密设备有限公司项目经理；2007 年 6 月至 2010 年 10
月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司经理；2010 年 10 月至 2011 年 10 月任

深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司董事兼副总经理；2010 年 10 月至 2012 年
2 月任湖北弘元光伏科技有限公司监事；2012 年 2 月至 2014 年 2 月任湖北弘元
光伏科技有限公司总经理；2011 年 10 月至今任公司董事；2012 年 1 月至 2023
年 9 月任常州捷佳创精密机械有限公司执行董事；2014 年 2 月至今任湖北天合
光能有限公司董事；2020 年 6 月至 2021 年 5 月代公司财务负责人。2020 年 6 月
至 2020 年 12 月任临汾伟创光伏新能源有限公司任执行董事兼总经理；2011 年
10 月至 2022 年 2 月任公司副总经理；2017 年 7 月至 2023 年 11 月任公司董事
长； 2023 年 6 月至今任香港捷佳伟创科技有限公司董事；2022 年 2 月至今任公
司总经理；2023 年 11 月至今任公司副董事长。

  余仲先生系公司实际控制人之一，截至目前，余仲先生直接和间接控制公司有表决权股份 31,094,561 股，占公司股本比例为 8.93%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，余仲先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  3、梁美珍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1995 年 12 月至 1998 年 12 月，任职于精量电子（深圳）有限公司人力资源部，
2007 年 6 月至 2010 年 10 月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司监事；2012
年 2 月至 2017 年 9 月任深圳市捷华德亿精密设备有限公司监事；2017 年 10 月
至今任深圳市捷华德亿精密设备有限公司执行董事；2018 年 9 月至今任公司总经办高级经理；2017 年 8 月至今任公司董事。

  梁美珍女士系公司实际控制人之一，截至目前，梁美珍女士直接持有公司股份 25,228,149 股，持股比例为 7.25%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，梁美珍女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


  4、李莹女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。2001 年 7 月至 2005 年 9 月任深圳天健信德会计师事务所项目经理；
2005 年 9 月至 2012 年 9 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；2012 年
9 月至 2016 年 4 月深圳市富海银涛投资管理合伙企业（有限合伙）风控经理；
2016 年 5 月至 2018 年 11 月任深圳市富海银涛资产管理