300724 深市 捷佳伟创

证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创        公告编号：2023-039
      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

 关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点
                  及延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”变更实施地点并延期，对公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”延期，对“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”的实施内容进行调整并延期。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。上述资金于
2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股

    份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，

    公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格

    为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民

    币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。上

    述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

    已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验

    字[2021]361Z0037 号《验资报告》。

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 171,885.93 万元，募集资

    金账户余额为 178,256.87 万元（含利息、理财收益、暂时补充流动资金等），具

    体使用情况如下：

        1、首次公开发行募集资金使用计划及使用情况

                                                                单位：万元

序      募集资金投资项目        募集资金    调整后投资  累计投入  投资进  备注
号                              承诺投资总额      总额      金额      度

    高效晶硅太阳能电池片设备

 1  （新型半导体掺杂沉积工艺光        9,247.21    9,247.21  8,883.90  96.07%  已结项
    伏设备）制造生产线建设项目

    智能全自动晶体硅太阳能电池                                                  已结项
 2  片设备制造生产线建设项目        9,726.99    9,726.99  8,079.74  83.07%

    晶体硅太阳能电池片智能制造                                                  已终止
 3      车间系统产业化项目          33,005.37            -        -    -

 4    研发检测中心建设项目          15,015.52    15,015.52  6,763.41  45.04% 已终止

 5  国内营销与服务网络建设项目        4,332.00                                  已终止

 6        补充流动资金              27,895.36    27,895.36  28,311.94  101.49%  已结项

    湿法工艺光伏设备生产线建设                                                  已结项
 7            项目                  5,537.91    5,537.91  5,396.91  97.45%

    高效新型晶体硅太阳能电池湿

 8  法设备及配套智能制造设备生              -    10,000.00  9,676.78  96.77% 已结项
          产线建设项目

  超高效太阳能电池装备产业化

 9  项目—大尺寸多腔室扩散炉及              -    28,672.95  6,974.70  24.33%

  PECVD 设备生产线建设

            合计                  104,760.36  106,095.94  74,087.38        -


    （1）公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9
 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
 金用途的议案》，同意将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目” 尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳 能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。

    （2）公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，2020
 年 11 月 12 日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
 途的议案》，同意终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及 “国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万 元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额） 调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。

    （3）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，2022 年 5 月
 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项 目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到的银行存款利息并 扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补 充流动资金，用于公司日常经营活动。

    2、向特定对象发行股票募集资金使用计划及使用情况

                                                          单位：万元

序号          项目名称          募集前承诺  募集后承诺  累计投入  投资进
                                  投资金额    投资金额    金额      度

      超高效太阳能电池装备产业

 1  化项目                      133,315.52  133,315.52  46,766.49  35.08%

      泛半导体装备产业化项目（超

      高效太阳能电池湿法设备及

 1.1  单层载板式非晶半导体薄膜      99,877.18    99,877.18  45,071.84  45.13%
      CVD 设备产业化项目）

      二合一透明导电膜设备

 1.2  （PAR）产业化项目            33,438.34    33,438.34  1,694.65  5.07%

      先进半导体装备（半导体清洗

 2  设备及炉管类设备）研发项目    64,608.67    64,608.67        -        -

序号          项目名称          募集前承诺  募集后承诺  累计投入  投资进
                                  投资金额    投资金额    金额      度

 3  补充流动资金项目              50,195.85    50,480.40  51,032.06 101.09%

            合计                248,120.04  248,404.59  97,798.55        -

    二、本次部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的具 体情况

    （一）超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD
 设备生产线建设项目变更实施地点及延期的情况及原因

    1、项目变更实施地点及延期的主要原因

    超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生 产线建设项目原计划通过新建厂房来实施募集资金投资项目，建设地点位于深圳 市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角，项目用地为司法拍卖土地，计划建设
 时间 2 年，预计可使用状态日期为 2022 年 11 月 30 日。本项目计划总投资为

 28,672.95 万元，其中建设投资为 13,525.19 万元，土地购置费 8,000 万元，铺底
 流动资金为 5,847.76 万元，产业化验证（中试线）为 1,300 万元。项目投资明细
 如下表：

  序号          投资项目        拟使用募集资金（万元）  占项目总资金比例

  1            建设投资                      13,525.19              47.17%

  1.1        建筑工程及设备                  13,195.31              46.02%

  1.1.1    场地投入及工程费用                  8,616.81              30.05%

  1.1.2        设备购置费用                    3,989.50              13.91%

  1.1.3        软件购置费用                      589.00                2.05%

  1.2      建设工程其他费用                    329.88