300724 深市 捷佳伟创

证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创        公告编号：2022-043
      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

          关于终止部分募集资金投资项目

      并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金投资项目的概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。上述资金于
2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司
于 2021 年 4 月向特定对象发行股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募

    集资金总额为 2,499,999,930.45 元，扣除相关发行费用 18,799,509.67 元（不含税）

    后，实际募集资金净额为 2,481,200,420.78 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8

    日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的

    到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037

    号《验资报告》。

        截至 2022 年 4 月 21 日，公司累计使用募集资金 127,709.46 万元，募集资金

    账户余额为 229,478.04 万元（含利息、理财收益等），具体使用情况如下：

        1、首次公开发行募集资金使用计划及使用情况

                                                                单位：万元

序      募集资金投资项目        募集资金    调整后投资  累计投入  投资进  备注
号                              承诺投资总额      总额      金额      度

    高效晶硅太阳能电池片设备

 1  （新型半导体掺杂沉积工艺光        9,247.21    9,247.21  8,883.90  96.07%  已结项
    伏设备）制造生产线建设项目

    智能全自动晶体硅太阳能电池                                                  已结项
 2  片设备制造生产线建设项目        9,726.99    9,726.99  8,079.74  83.07%

    晶体硅太阳能电池片智能制造                                                  已终止
 3      车间系统产业化项目          33,005.37            -        -    -

 4    研发检测中心建设项目          15,015.52    15,015.52  6,951.93  46.30%

 5  国内营销与服务网络建设项目        4,332.00                                  已终止

 6        补充流动资金              27,895.36    27,895.36  28,311.94  101.49%  已结项

    湿法工艺光伏设备生产线建设                                                  已结项
 7            项目                  5,537.91    5,537.91  5,396.91  97.45%

    高效新型晶体硅太阳能电池湿

 8  法设备及配套智能制造设备生              -    10,000.00  9,608.70  96.09%

          产线建设项目

  超高效太阳能电池装备产业化

 9  项目-大尺寸多腔室扩散炉及              -    28,672.95  6,974.70  24.33%

  PECVD 设备生产线建设

            合计                  104,760.36  106,095.94  74,207.83        -

        （1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业

    化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，

    公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日

 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的 议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未 使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电 池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。

    （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率， 公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与 服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计 收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项 目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生
 产线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11
 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。

    （3）根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，公司
 于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、2021 年 9 月 14 日召开 2021
 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“高效晶硅太阳能电池片 设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动 晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设 项目” 、“补充流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金 使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 2,542.89 万元（包括累计收到的银行 存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手 续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常经营活动。

    2、向特定对象发行股票募集资金使用计划及使用情况

                                                          单位：万元

序号          项目名称          募集前承诺  募集后承诺  累计投入  投资进
                                  投资金额    投资金额    金额      度

      超高效太阳能电池装备产业

 1  化项目                      133,315.52  133,315.52  23,422.38        -

      泛半导体装备产业化项目（超

      高效太阳能电池湿法设备及

 1.1  单层载板式非晶半导体薄膜      99,877.18    99,877.18  21,727.73  21.75%
      CVD 设备产业化项目）


序号          项目名称          募集前承诺  募集后承诺  累计投入  投资进
                                  投资金额    投资金额    金额      度

      二合一透明导电膜设备

 1.2  （PAR）产业化项目            33,438.34    33,438.34  1,694.65  5.07%

      先进半导体装备（半导体清洗

 2  设备及炉管类设备）研发项目    64,608.67    64,608.67        -        -

 3  补充流动资金项目              50,195.85    50,480.40  30,079.25  59.59%

            合计                248,120.04  248,404.59  53,501.63        -

    二、本次终止的募集资金投资项目的情况及剩余募集资金概况

    研发检测中心建设项目建设地址位于深圳市坪山新区竹坑片区金牛东路以 北，创景北路以西，新建建筑面积 4,630 平方米，配套建设辅助公共设施，购置 相关研发检测设备和先进设计工具，设立掺杂和沉积工艺技术研发部、湿法工艺 技术研发部、自动化技术研发部、新技术研发部、生产工艺技术研发部，并搭建 温场分布模拟测试平台、气场分布模拟测试平台、高频电场分布模拟测试平台、 真空系统测试平台、气悬浮系统测试平台等五个技术平台，项目总投资 15,015.52
 万元人民币，计划建设期为 2 年。截至 2022 年 4 月 21 日，本次拟终止募集资金
 投资项目“研发检测中心建设项目”资金使用及结余情况如下：

                                                          单位：人民币万元

  项目名称    投资规模    募集资金计  累计使用募  募集资金投  项目结余金
                            划投入      集资金      资进度    额（含利息）

 研发检测中

 心建设项目      15,015.52    15,015.52    6,951.53      46.30%    8,784.95

    三、本次拟终止募集资金投资项目的原因

    公司“研发检测中心建设项目”原计划通过新建建筑 4,630 平方米，配套建
 设辅助公共设施，购置相关研发检测设备和先进设计工具，建成研发检测中心项 目，具备对光