证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2021-056
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第一次会议于 2021 年 05 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知,以现场与
通讯相结合的方式于 2021 年 05 月 28 日召开。会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展,同意选举刘峰先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。刘峰先生简历详见公司于
2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事
会换届选举的公告》(公告编号:2021-035)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
2021 年 05 月 28 日