证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：
2021-024
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，以
现场与通讯相结合的方式于 2021 年 4 月 27 日召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
公司《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事孙进山先生、林安中先生、许泽杨先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》；
《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度利润分配方案》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润 321,144,003.81 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积32,114,400.38 元，加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2020
年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 837,684,403.54 元。
基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 347,700,245 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 62,586,044.10
元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 404,424.97 万元，同比增长 60.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 52，302.74 万元，同比增长 36.95%。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
2021 年在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波、李莹回避对本议案的表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票、回避 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；
2021 年公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。
关联董事孙进山、林安中、许泽杨回避对本议案的表决。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 6 票、回避 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
2021 年公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。
关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波回避对本议案的表决，公
司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 4 票、回避 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2020 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2021 年度审计工作，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公
司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
公司《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名余仲先生、左国军先生、梁美珍女士、李时俊先生、伍波先生、李莹女士 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（1）选举余仲先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）选举左国军先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）选举梁美珍女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（4）选举李时俊先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（5）选举伍波先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（6）选举李莹女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
14、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名朱玉杰先生、林安中先生、杜吉生先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（1）选举朱玉杰先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）选举林安中先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）选举杜吉生先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
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