证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-022
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年4月22日至2019年4月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号，公司办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2019年4月17日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长余仲先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表的股份总数208,500,434股，占公司有表决权股份总数的65.1564%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表的股份总数199,218,780股，占公司有表决权股份总数的62.2559%；通过网络投票的股东及股东代理人共5人，代表的股份总数9,281,654股，占公司有表决权股份总数的2.9005%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共16人，代表的股份总数28,843,154股，占公司有表决权股份总数的9.0135%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师、国信证券股份有限公司保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2018年度利润分配方案》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意28,840,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意28,840,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司确认2018年度日常性关联交易并预计2019年度日常性关联交易的议案》；
表决结果：同意53,030,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,780,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9867%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东余仲（及代表深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙））、左国军、梁美珍（及代股东蒋婉同、蒋泽宇）、李时俊、伍波、张勇回避对本议案的表决，回避股份总数155,466,720股。
8、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意32,717,629股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,780,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9867%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）、余仲（及代表深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙））、左国军、梁美珍（及代股东蒋婉同、蒋泽宇）、李时俊、伍波回避对本议案的表决，回避股份总数175,779,905股。
9、审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
表决结果：同意185,060,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东张勇、深圳市麦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市麦瑞世纪股权投资基金（有限合伙）回避对本议案的表决，回避股份总数23,437,375股。
11、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意28,840,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意208,497,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：张狄柠、廖婷婷
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2018年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2019年4月23日
