300724 深市 捷佳伟创

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于2016年5月19日上午10:00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董
事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《深圳市捷佳伟创新能
源装备股份有限公司章程》的规定。会议由蒋柳健董事长主持，经与会董事表决通过如
下决议：
    一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议
案》
    (1)发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    (2)发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00元）。
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