证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-055
一品红药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月18日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
22 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份
291,212,591 股，占公司有表决权股份总数的 64.1235％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 272,594,473 股，占公司有表决权股份总数的 60.0239％。通
过网络投票的股东 24 人，代表股份 18,618,118 股，占公司有表决权股份总数的4.0996％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 18,699,118 股，占公司有表决权股份总数的 4.1174％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 81,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0178％。通过
网络投票的中小股东 24 人，代表股份 18,618,118 股，占公司有表决权股份总数的4.0996％。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事候选人、监事候选人以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1.01《关于选举李捍雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250 股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
李捍雄先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02《关于选举李捍东先生为第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250 股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
李捍东先生当选第四届董事会非独立董事。
1.03《关于选举杨冬玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250 股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
杨冬玲女士当选第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举张克坚先生、胡咸华先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
2.01 审议通过《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250 股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
张克坚先生当选第四届董事会独立董事。
2.02 审议通过《关于选举胡咸华先生为第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:279,529,415 股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:7,015,942 股。
胡咸华先生当选第四届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举颜稚宏女士、谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
3.01 审议通过《关于选举颜稚宏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250 股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
颜稚宏女士当选第四届监事会非职工代表监事。
3.02 审议通过《关于选举谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250 股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
谢启武先生当选第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 17,791,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9584％；
反对 1,555,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0416％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,143,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6795％；反对 1,555,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3205％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
5、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 290,753,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425％；
反对 458,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1575％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,240,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5466％；反对 458,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议签字页；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
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