证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2020-074
一品红药业股份有限公司
关于对外投资设立医药产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日召开了
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立医药产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资 5,000 万元与粤财私募股权投资（广东）有限公司（以下简称“粤财投资”）、中山金控资产管理有限公司（以下简称“中山金控”）、广东中小企业股权投资基金有限公司（以下简称“省中小企业基金”）、中山市金裕投资有限公司（以下简称“中山金裕”）、中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中山中汇”）共同投资设立中山金汇粤财健康医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称 “中山金汇产业基金”）。有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为推动公司在医疗健康领域产业布局，加快创新升级，增强公司在主营业务领域的核心竞争力，公司拟以自有资金与粤财投资、中山金控、省中小企业基金、中山金裕、中山中汇共同投资设立中山金汇产业基金，中山金汇产业基金出资总额为 50,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 5,000 万元，占中山金汇产业基金合伙总出资额的 10%；粤财投资作为普通合伙人认缴出资 350 万元，占中山金汇产业基金总出资额的 0.7%；中山金控作为普通合伙人认缴出资150 万元，占中山金汇产业基金总出资额的 0.3%；省中小企业基金作为有限合伙人认缴出资 17,000 万元，占中山金汇产业基金总出资额的 34%；中山金裕作为有限合伙人认缴出资 17,500 万元，占中山金汇产业基金总出资额的 35%；中山中汇作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元，占中山金汇产业基金总出资额的 20%。
2、公司于 2020 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于对外投资设立医药产业投资基金的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方介绍
1、粤财私募股权投资（广东）有限公司
统一社会信用代码：91440300065480017Q
法定代表人：胡军
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000 万元人民币
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围：股权投资管理；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；财务顾问。
2、中山金控资产管理有限公司
统一社会信用代码：91442000MA4UQRWD7R
法定代表人：张大明
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000 万元人民币
住所：中山市中山五路 2 号紫马奔腾 6 座第十二楼 A 区
经营范围：企业资产管理、受托管理非公开募集基金、投资管理信息咨询、股权投资、企业管理咨询服务。
3、广东中小企业股权投资基金有限公司
统一社会信用代码：91440000564568961E
法定代表人：胡军
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：157788 万元人民币
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-20795
经营范围：从事对未上市企业进行股权投资，提供投资咨询、管理咨询服务。
4、中山市金裕投资有限公司
统一社会信用代码：914420006698374860
法定代表人：张磊
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：136000 万元人民币
住所：中山市中山五路 2 号尚峰紫马奔腾 6 座第十二层 C 区
经营范围：投资办实业；互联网技术服务；工业设计服务；企业管理咨询服务。
5、中山中汇投资集团有限公司
统一社会信用代码：91442000666459520X
法定代表人：梁悦恒
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：200516.116323 万元人民币
住所：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦
经营范围：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。
三、拟投资设立产业投资基金合伙企业基本情况
合伙企业名称：中山金汇粤财健康医药产业投资基金合伙企业
出资总额：人民币 50,000 万元
注册地址：中山市
经营范围：股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金；投资咨询服务。
存续期限：合伙企业的存续期限为八年，自成立日起计算。
各合伙人类型、出资额、出资比例及出资方式：
人民币：万元
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例
粤财私募股权投资（广东）有限公司 普通合伙人 350 0.7%
中山金控资产管理有限公司 普通合伙人 150 0.3%
广东中小企业股权投资基金有限公司 有限合伙人 17000 34%
中山市金裕投资有限公司 有限合伙人 17500 35%
中山中汇投资集团有限公司 有限合伙人 10000 20%
一品红药业股份有限公司 有限合伙人 5000 10%
合 计 50,000 100%
上述拟设立合伙企业的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
中山金汇产业基金主要从事股权投资活动，主要投资领域为医疗健康产业，投资方式为通过认购增资或以股权受让等方式向被投资企业进行投资，取得被投资企业相应比例的股权。
四、对外投资设立医药产业投资基金合同的主要内容
1、合伙企业的目的
在经营范围内从事股权投资活动，促进医疗健康产业的发展，并实现全体合伙人利益最大化。
2、存续期限
合伙企业的存续期限为八年，自成立日起计算。
3、投资期限
自合伙企业成立日起至对应的第五个周年日为合伙企业的投资期限，投资期届满后，合伙企业剩余的存续期为回收期。回收期内，未经合伙人大会决定合伙企业不得再进行对外投资，但在投资期内已就投资项目签署具有法律约束力的投资协议中所确定的对外投资除外。
4、组织形式
合伙企业的组织形式为有限合伙企业，合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
5、合伙企业出资额缴付期限
合伙企业的认缴出资总额为 5 亿元人民币，由各合伙人共同认缴，并由各有
限合伙人 根据 基金管 理人的 书面缴 付出资 通知 按相同 的出资 比例分 三期 缴付其认缴的出资额（三期出资的缴付比例为 3:4:3），具体的缴付金额以基金管理人出具的缴付通知书为准，普通合伙人一次性完成出资。除首期出资外，各合伙人
仅在合伙企业前一期已收到的实缴出资额中不低于百分之七十（70%）已用于项目投资和/或支付合伙企业费用时，根据基金管理人发出的书面缴付出资通知缴付下一期出资。所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。
6、合伙企业的投资对象及投资限制
①合伙企业投资项目时，必须符合国家法律、法规、规章以及产业政策的要求。
②合伙企业对外投资应集中于以下领域：医疗健康、生物医药产业及其细分领域。
③合伙企业投向为初创期、成长期、成熟期，兼顾技术领先的早期项目。
④合伙企业的投资地域在同等条件下，优先兼顾中山市项目。
⑤合伙企业对单个项目的投资不得超过合伙企业认缴出资总额的百分之二十（20%），如单个项目投资金额超过上述比例则需经合伙人大会同意。
五、对外投资设立医药产业投资基金的目的、可能存在的风险
1、对外投资的目的
公司作为一家儿童药创新企业，通过与专业机构合伙设立医药产业投资基金，将进一步推动公司在医疗健康领域产业布局，增强公司在主营业务领域的核心竞争力。
2、可能存在的风险
本次合伙设立医药产业投资基金，本身具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期。同时，在运营过程中也可能受到宏观经济、行业政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险。
公司将密切关注产业基金的设立及投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 23 日
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