证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-043
江西新余国科科技股份有限公司
关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案
暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案暨召开2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告》（公告编号：2023-041），因工作人员疏忽，该通知《授权委托书》中的“本次股东大会提案表决意见表”的提案“4.06 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》”漏填列，现对有关内容更正如下：
更正前：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 同意 反对 弃权
勾 的 栏目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累计投提
案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊
1.00 普通合伙）为公司 2023 年度审计机 √
构的议案》
2.00 《关于增加 2023 年度日常关联交易 √
预计额度的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订公司〈股东大会议事规
4.00 则〉等六个制度的议案》 √
4.01 《关于修订公司〈股东大会议事规 √
则〉的议案》
4.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉 √
的议案》
《关于修订公司〈关联交易管理制
4.03 度〉的议案》 √
《关于修订公司<融资与对外担保管
4.04 理制度>的议案》 √
《关于修订公司<募集资金使用管理
4.05 制度>的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
5.00 《关于提名第三届董事会非独立董事 应选人数（2
的议案》 ）人
5.01 《关于选举刘爱平先生为公司第三届 √
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举陶冶先生为公司第三届董 √
5.02 事会非独立董事候选人的议案》
委托人签字/盖章：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）更正后：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 同意 反对 弃权
勾 的 栏目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累计投提
案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊
1.00 普通合伙）为公司 2023 年度审计机 √
构的议案》
《关于增加 2023 年度日常关联交易
2.00 预计额度的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订公司〈股东大会议事规
4.00 则〉等六个制度的议案》 √
《关于修订公司〈股东大会议事规
4.01 则〉的议案》 √
《关于修订公司〈董事会议事规则〉
4.02 的议案》 √
4.03 《关于修订公司〈关联交易管理制 √
度〉的议案》
4.04 《关于修订公司<融资与对外担保管 √
理制度>的议案》
《关于修订公司<募集资金使用管理
4.05 制度>的议案》 √
《关于修订公司<独立董事工作制度>
4.06 的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于提名第三届董事会非独立董事 应选人数（2
5.00 的议案》 ）人
5.01 《关于选举刘爱平先生为公司第三届 √
董事会非独立董事候选人的议案》
5.02 《关于选举陶冶先生为公司第三届董 √
事会非独立董事候选人的议案》
委托人签字/盖章：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告》详见附件。本次更正给广大投资者带来不便，公司深表歉意并敬请谅解。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
江西新余国科科技股份有限公司
关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案
暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-037），公司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023年第一
次临时股东大会。
2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增加
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议案》的子议案包括《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，这些议案尚需提交股东大会审议。公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余科信”）（持有公司股份的比例超过 3%）提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布之日，新余科信持有公司股份 7,078,899 股，占公司总股本的比例为3.07%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超过法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案“2.00《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》”调整议案序号为“5.00《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》”，子议案序号同时调整，原《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的 2023 年第一次临时股东大会补充通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
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