证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-041
江西新余国科科技股份有限公司
关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案
暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-037），公司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023 年第一
次临时股东大会。
2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增加
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议案》的子议案包括《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，这些议案尚需提交股东大会审议。公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余科信”）（持有公司股份的比例超过 3%）提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布之日，新余科信持有公司股份 7,078,899 股，占公司总股本的比例为3.07%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超过法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案“2.00《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》”调整议案序号为“5.00《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》”，子议案序号同时调整，原《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
增加临时提案后的 2023 年第一次临时股东大会补充通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 15 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 12 月 8 日（星期五）；
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2023 年 12 月 8 日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室
9、会议主持人：袁有根
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）
二、会议审议事项说明：
（一）本次会议审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
1.00 司 2023 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等六个制度的
4.00 议案》 √
4.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 √
4.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 √
4.04 《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 √
4.06 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案 提案5.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数 √
5.00 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数2人
《关于选举刘爱平先生为公司第三届董事会非独立董
5.01 事候选人的议案》 √
《关于选举陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 候选人的议案》 √
（二）本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）
会议审议通过，程序合法、资料完善。议案 3.00、议案 4.00 的子议案 4.01 和 4.02 属于
特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会所审议的上述第 5 项议案为需要累积投票表决的议案；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）披露情况
上述议案内容的公告已于 2023 年 11 月 20 日和 2023 年 12 月 4 日刊登于巨潮资讯网，
敬请查询。
三、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2023 年 12 月 14 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼证券事务部。如
通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》（附件三）；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：陈花
电话：0790-6333906
传真：0790-6333004
地址：新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼证券事务部
邮编：338000
6、与会股东食宿及交通费自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、第三届董事会第十三次（临时）会议；
4、第三届监事会第十二次（临时）会议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日
附件一：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可
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