300722 深市 新余国科

证券代码：300722        证券简称：新余国科        公告编号：2021-031
              江西新余国科科技股份有限公司

          第三届监事会第一次(临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开的 2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，选举产生第三届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间
要求，于 2021 年 7 月 16 日在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室召开第
三届监事会第一次（临时）会议。具体内容详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》。本次会议由监事陈东先生主持，以现场表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举陈东先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止，陈东先生简历详见公司 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯
网上的《公司关于监事会换届选举的公告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第一次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                      江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                              2021 年 7 月 16 日