300722 深市 新余国科

 证券代码：300722      证券简称：新余国科        公告编号：2021-027
              江西新余国科科技股份有限公司

                关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同意选举金卫平先生、袁有根先生、黄勇先生、游细强先生、颜吉成先生、杨超先生 6 位为公司第三届董事会非独立董事，同意选举雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生 3 位为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

  公司第三届董事会成员均符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

  本次董事会换届工作完成。因任期届满，辛仲平先生、姜才良先生不再担任公司新一届董事，亦不担任公司其他职务；黄寅生先生、郑云瑞先生、朱星文先生不再担任公司新一届独立董事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，姜才良先生未直接持有本公司股票，通过新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 1,070,160 股（占公司总股本0.6125%），所持公司股份将严格按照相关法律法规进行管理，并将继续履行有关承诺事项；辛仲平先生、黄寅生先生、郑云瑞先生和朱星文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对以上董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 7 月 15 日