证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2020-048
江西新余国科科技股份有限公司
关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2019 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务审计报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙
制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29
家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H股企业审计资格的事务所，具有近30 年的证券业务从业经验。
公司审计业务由大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（以下简称“江西分所”）
具体承办。江西分所是由原南昌会计师事务所改制发展而来，始创于 1988 年。2013 年 5 月
与大信会计师事务所（特殊普通合伙）联合重组并进行特殊普通合伙制转制，设立大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所。分所负责人为李国平，注册地址为江西省南昌市中山
路 470 号。已取得江西省财政厅颁布的执业证书（证书编号：110101413601），江西分所自1996 年开始一直从事证券服务业务。
（2）人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）从业人员总数 4134人，其中合伙人112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过700 人从事过证券服务业务。
（3）业务信息
2019 年度业务收入14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业
务收入 13.35亿元、证券业务收入 4.51 亿元。上市公司 2019 年报审计165 家（含 H 股），
收费总额 2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 174.78亿元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业的审计业务经验。
（4）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（5）独立性和诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。
2、项目成员情况
（1）人员信息
拟签字项目合伙人：冯丽娟
拥有注册会计师、资产评估师、注册房地产评估师执业资质，具有 25 年证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务。江西省资产评估师协会理事，江西省人大常委预算工作委员会预算审查监督咨询专家。
拟签字注册会计师：张军华
拥有注册会计师执业资质，具有 9 年证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计等证券服务。未在其他单位兼职。
（2）质量控制复核负责人
赖华林担任项目质量复核负责人，该复核人员拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，从事证券服务业务 26 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，曾获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，对军工涉密企业的审计工作有较为丰富的从业经验，并与公司签订了保密协议，负责具体审计业务的拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师接受过保密资格培训并获得证书，可以保证在审计过程中符合公司军工业务的保密要求。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见：公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查,独立董事一致认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司此次拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形，因此同意将《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
（2）独立意见：经核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。董事会在审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》前，该聘用事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议同意，并且已经取得了我们的事前认可，我们同意将该等议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
3、董事会意见
董事会 9票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。审议通过了《关于聘请大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
4、监事会意见
经核查相关资料，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
四、备查文件
1、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、公司第二届监事会第十四次会议决议；
4、独立董事关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见；
5、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28日
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