证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2021-095
江苏怡达化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 10 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 10 月 13 日向全体董事发出。本次会议由董事刘准主持，本次
会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，选举刘准先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任刘准先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任下列人员为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。表决情况如下：
1、聘任蔡国庆先生为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任柯亚芬女士为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任刘丰先生为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任吴逊女士为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、聘任胥刚先生为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、聘任胡文林先生为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、聘任冷翔英女士为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、聘任刘猛先生为公司副总经理
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任孙银芬女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任蔡国庆先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任孙洁女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》
为规范董事会工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，选举第四届董事会战略委员会、第四届董事会审计委员会、第四届董事会提名委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会的具体成员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。
1、第四届董事会战略委员会
委员：刘准、陈强、蔡国庆
主任委员：刘准
2、第四届董事会审计委员会
委员：孙涛、孙银芬、卞钱忠
主任委员：孙涛
3、第四届董事会提名委员会
委员：陈强、刘准、卞钱忠
主任委员：陈强
4、第四届董事会薪酬与考核委员会
委员：卞钱忠、孙涛、孙银芬
主任委员：卞钱忠
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第四届董事会第一次会议决议
2. 独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
附件：第四届董事会相关候选人简历
1、刘准
男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。中专学历，
商业企业管理专业。2001 年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习，按教学计划完成学业，达到硕士研究生同等学力水平。1987 年 9 月至 1996
年 9 月，任张家港市百货总公司经营部经理；1996 年 10月至 2012 年 7 月，任怡
达有限副董事长兼任副总经理，总经理；2012 月 8 月至 2014 年 8 月任怡达股份
副董事长兼任总经理；2014 年 9 月至今，任怡达股份董事长兼总经理。
截至公告日，刘准先生持有公司 21.05%的股份，为公司控股股东、实际控制
人。公司 5%以上股份股东沈桂秀为其母亲；董事、董事会秘书、副总经理蔡国庆为其姐夫；非独立董事赵静珍为其妻子；公司 5%以上股份股东刘昭玄为其侄女，并与其为一致行动人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、蔡国庆
男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学
历，经济管理专业。2001 年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习，按教学计划完成学业，达到硕士研究生同等学力水平。1999 年 2 月至 2012
年 7 月，任怡达有限副总经理；2012 年 8 月至 2014 年 8 月，任怡达股份副总经
理兼任董事会秘书；2014 年 9 月至今，任怡达股份董事、副总经理、董事会秘书。
截至公告日，蔡国庆先生持有公司 0.72%的股份，公司 5%以上股份股东沈桂
秀为其岳母；公司董事长、总经理刘准为其妻弟；非独立董事赵静珍为其配偶的弟媳，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
3、孙银芬
女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，专科学
历，财务管理专业。2009 年参加财政部财政科学研究所会计学专业研究生课程进
修班，并获得证书。1999 年 8 月至 2012 年 7 月，任怡达有限副总会计师兼主办
会计，总会计师；2012 年 8 月至今，任怡达股份董事兼财务总监。
截至公告日，孙银芬女士持有公司 0.13%的股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、柯亚芬
女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学
历，工商管理专业。1989 年 9 月至 1993 年 11 月，任江阴第二染织厂班长；1996
年 6 月至 2012 年 7 月，曾任怡达有限副总经理；2012 年 8 月至今，任怡达股份
副总经理。
截至公告日，柯亚芬女士持有公司 0.2507%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、刘丰
男，1975 年 3 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，助理工程师，大专学
历，化学工程与工业分析专业。2015 年参加清华大学企业可持续发展研修班，并
获得证书。1996 年 11 月 2012 年 7 月，任怡达有限车间主任，生产技术部长，副
总经理；2017 年 4 月至今，任泰兴怡达副总经理、总经理；2012 年 8月至今，任
怡达股份副总经理。
截至公告日，刘丰先生持有公司 0.1795%的股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
8、吴逊
女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册安全工程师，大
专学历，现代企业管理专业。1996 年 11 月至 2012 年 7 月，任怡达有限车间主任，
生产部部长，生产副总经理；2012 年 8 月至 2016 年 2 月，任怡达股份生产副总
经理、江阴工厂总经理；2016 年 2 月至今，任怡达股份副总经理。
截至公告日，吴逊女士持有公司 0.0612%的股份，通过持有无锡神怡投资企
业（有限合伙）40 万元合伙份额，间接持有公司 0.0583%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
9、胥刚
男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经贸秘
书专业。1996 年 8 月至 2011 年 10 月，任怡达有限广州办事处业务员、重庆办事
处主任、广州分公司经理；2011 年 11 月至今，任珠海怡达副总经理、常务副总经
理，总经理，运营总监；2021 年 6 月至今，任珠海仓储运行总监；2018 年 4月至
今，任怡达股份副总经理。
截至公告日，胥刚先生持有公司 0.0525%的股份，通过持有无锡神怡投资企
业（有限合伙）24 万元合伙份额，间接持有公司 0.0350%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未
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