证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2017-046
江苏怡达化学股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于2018
年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017
年年度股东大会的通知》公告。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30
网络投票日期和时间：2018年5月15日-2018年5月16日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5
月15日下午 15:00至2018年5月16日下午15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄1号公司职工之家会议室
5、会议出席情况
（1）出席的总体情况
公司总股本80,150,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表
和参加网络投票的股东共27人，代表公司有表决权的股份数为47,392,624股，
占公司有表决权股份总数的59.1299%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京国枫（上海）律师事务所王月鹏律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共25人，代表公司有表决权的股份数
为47,373,724股，占公司有表决权股份总数的59.1063%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表公司有表决权的股份数
为18,900股，占公司有表决权股份总数的0.0236%。
（4）中小投资者情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计16名，代表股份12,803,500股，占公司总股份的15.9744%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份12,784,600股，占上市公司总股份的15.9508%；通过网络投票的股东2人，代表股份18,900股，占上市公司总股份的0.0236%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意47,373,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601％；反对18,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,784,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8524％；反对18,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1476％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）。
（二）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意47,376,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；反对16,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,787,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8735％；反对16,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1265％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年度董事会工作报告》（公告编号：2018-025）。
（三）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意47,376,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；反对16,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,787,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8735％；反对16,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1265％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年度监事会工作报告》（公告编号：2018-030）。
（四）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意47,376,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；反对16,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,787,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8735％；反对16,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1265％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年年度报告》（公告编号：2018-021）、《2017
年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意47,376,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；反对16,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,787,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8735％；反对16,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1265％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2018-028）。
（六）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意47,376,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；反对16,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,787,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8735％；反对16,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1265％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年年度报告》（公告编号：2018-021）中的“第
十一节财务报告”部分相关内容。
（七）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
总表决情况：
同意47,376,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；反对16,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,787,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8735％；反对16,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1265％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2018-027）。
（八）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项说明的议案》
总表决情况：
同意8,466,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.7773％；反对18,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2227％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东刘准、沈桂秀、
刘昭玄、刘芳、刘冰、刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、蔡国庆、李凤珠回避表决。
中小股东总表决情况：
同意7,476,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7479％；反对18,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2521％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。关联股东刘芳、刘冰、
刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、李凤珠回避表决。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体
