证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2018-024
江苏怡达化学股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年4月24日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月8日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司根据市场需求调整产业布局，并为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司将原募投项目 “扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。原募投项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”未使用募集资金金额8,229.45万元（含利息收入）全部投入“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”。“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”总投资额13,164.55万元，投资不足部分由公司自筹资金补充。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理刘准先生所作的《2017 年度总经理工作报告》，
认为2017年度公司管理层及时并有效地执行了公司2017年度落实董事会、股东
大会的各项决议及各项管理制度，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事赵伟建先生、徐雪峰先生、刘斌先生向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董
事述职报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司2017年度审计报告的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2017 年度财务报表审计
报告》【天衡审字（2018）00322号】，具体内容详见公司同日刊载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2017 年度财务
报表审计报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，
《2017年年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登在2018年4月25日的《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2018）00322号
审计报告，确认 2017年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润
64,584,782.37 元，其中母公司实现净利润 80,275,360.23元，以母公司按净利润
10%的比例提取法定盈余公积金 8,027,536.02元，加年初未分配利润99,518,277.70
元，母公司可供股东分配的利润171,766,101.91元。以截止2017年12月31日的
总股本80,150,000股为基数，每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派
发现金股利人民币16,030,000.00元。
独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议发表的独立意见》、《2017年度利润分配预案的公告》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经与会董事审议通过公司2017年度财务决算报告，认为该报告客观、真实地
反映了公司2017年的财务状况。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年年度报告》中的“第十一节财务报告”部
分相关内容。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经董事会审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。公司独立董事、监事会对2017年度募集资金存放和使用情况发表了意见，
保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《第二届监事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于江苏怡达化学股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：公司于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。公司独立董事、监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告发表
了意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年度内部控制的自我评价报告》、《第二届
监事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的
议案》
公司独立董事、监事会对公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用汇总表的专项说明发表了意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《第二届监事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《关于江苏怡达化学股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘准、蔡国庆回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事2018年度的薪酬方案。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员2018年度的薪酬方案。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
公司聘请的具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事、监事会对本事项发表了意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《第二届监事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
因公司经营发展的需要，对现有经营范围进行修改，并对《公司章程》第十三条进行修订。提请公司董事会办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《董事、监事和高级管
