300720 深市 海川智能

证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2021-082号
                广东海川智能机器股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月
16 日以网络通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席郑鉴垣主持，会议采
取现场和视频的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

    一、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2021 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    公司第四届监事会第三次会议决议

        特此公告。

                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日