300720 深市 海川智能

证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2021-057 号
              广东海川智能机器股份有限公司

              关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举郑颖女士、郑贻端先生、梁俊先生为第四届董事会非独立董事，同意选举关天鹉先生、陈春明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《广东海川智能机器股份有限公司章程》和相关规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    本次换届后，郑锦康先生因任期届满将不再继续担任公司董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，离任后仍在公司担任其他职务；截至本公告披露日，郑锦康先生直接持有公司股份 84,170,340 股，占总股本的 43.30%，郑锦康先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

    本次换届后，李风女士因任期届满将不再继续担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务；截至本公告披露日，李风女士未持有公司股份，在担任公司独立董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

    特此公告。

                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 20 日