300720 深市 海川智能

证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2021-056 号
              广东海川智能机器股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 20
日在公司会议室召开。经与会监事推选，会议由监事郑鉴垣先生主持，会议采取
现场与通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果，
公司第四届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举郑鉴垣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                        广东海川智能机器股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 7 月 20 日