证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2021-060 号
广东海川智能机器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2021 年 7 月 20 日（星期二）14:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2021 年 7 月 20 日（星期二），其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 7月 20日9:15—9：25、
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 7 月 20 日 9:15-15:00；
2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郑锦康先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 114,266,400 股，占上市公司总
股份的 58.7790％。
股份的 58.7700％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,520 股，占上市公司总股份的
0.0090％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 17,520 股，占上市公司总股份
的 0.0090％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,520 股，占上市公司总股份的
0.0090％。
二、议案审议表决情况
1．《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：114,251,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9869%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的0.0131%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：2,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 14.3836%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 85.6164%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。
2．《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
表决结果：114,266,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：17,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
3．《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：114,266,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：17,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
4．《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
4.01 关于非独立董事郑颖女士年度薪酬的议案
关联股东：郑锦康、郑贻端回避表决。
表决结果：13,238,660 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
99.8680%；17,500 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.1320%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；17,500 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.8858%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4.02 关于非独立董事郑贻端先生年度薪酬的议案
关联股东：郑锦康、郑贻端回避表决。
表决结果：13,238,660 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
99.8680%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.1132%；2,500 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0189%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 14.2694%。
4.03 关于非独立董事梁俊先生年度薪酬的议案
关联股东：梁俊回避表决。
表决结果：101,012,760 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9852%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的0.0148%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：2,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 14.3836％；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 85.6164%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
4.04 关于独立董事关天鹉先生年度薪酬的议案
表决结果：114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9847%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的0.0131%；2,500 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 14.2694%。
4.05 关于独立董事陈春明先生年度薪酬的议案
表决结果：114,251,400 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9869%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
0.0131%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：2,520 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份的 14.3836%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 85.6164%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
5．《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
5.01 关于职工代表监事郑鉴垣先生年度薪酬的议案
表决结果：114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9847%；17,500 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的0.0153%；0 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；17,500 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.8858%；0 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5.02 关于股东代表监事覃晓林先生年度薪酬的议案
表决结果：114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 99.9847%；15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的0.0131%；2,500 股弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 14.2694%。
5.03 关于股东代表监事纪铁成先生年度薪酬的议案
114,248,900 股同意，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 99.9847%；
15,000 股反对，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0131%；2,500 股
弃权，占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
其中中小股东表决情况：20 股同意，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份的 0.1142%；15,000 股反对，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 85.6164%；2,500 股弃权，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份的 14.2694%。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意，表决通过。
6．《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
6.01 关于选举郑颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，郑颖女士当选公司第四届董事会非独立董
事。
其中中小股东表决情况：1 股同意。
6.02 关于选举郑贻端先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：114,248,881 股同意，郑贻端先生当选公
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