证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2021-044 号
广东海川智能机器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2021 年 7 月
2 日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月
21 日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长郑锦康先生主持，
会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格和
授予数量的议案》
因公司实施 2020 年度权益分派方案，根据公司《2018 年股票期权激励计划
（草案）》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格及数量进行了调整。公司股票期权激励计划已授予未行权股票期权的行权价格由 25.01 元/股调整为 13.73 元/股；公司向激励对象已授予的且在有效期内剩余未行权的股票期权 57.60 万份，现调整为 103.68 万份。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所对此事项发表了法律意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
(二) 审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议
案》
根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》与《2018 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的有关规定及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2020年度绩效考核情况的核实，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权第三个行权
万份，激励对象 24 人，该等激励对象 2020 年度个人绩效考核评级均为优秀，因此第三个行权期可行权股票期权数量合计为 103.68 万份。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所对此事项发表了法律意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
(三) 审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期选择自主行
权模式的议案》
结合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》授予的各激励对象行权需求，
公司股票期权激励计划第三个行权期选择自主行权模式。本次行权事宜需在
2021 年 7 月 23 日起并且在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公
告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将董
事会成员人数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 2 名，同时对
《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 2021 年 7 月 3 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
(五) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事
的议案》
公司第三届董事会成员的任期即将届满，为了顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名郑颖女士、郑贻端先生、梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 选举郑颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.02 选举郑贻端先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.03 选举梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会非独立董事候选人的简历详见附件一，具体内容详见
2021 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
(六) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的
议案》
公司第三届董事会成员的任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名关天鹉先生、陈春明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
6.01 选举关天鹉先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.02 选举陈春明先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意关于公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事候选人的简历详见附件二，具体内容详见 2021
年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
(七) 审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
7.01 关于非独立董事郑颖女士年度薪酬的议案
非独立董事郑颖女士在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 30 万元，
董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事郑锦康、郑贻端回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.02 关于非独立董事郑贻端先生年度薪酬的议案
非独立董事郑贻端先生在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 30 万元，
董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事郑锦康、郑贻端回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.03 关于非独立董事梁俊先生年度薪酬的议案
非独立董事梁俊先生在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 30 万元，
董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事梁俊回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.04 关于独立董事关天鹉先生年度薪酬的议案
独立董事关天鹉先生在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 5 万元，董
事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事关天鹉回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.05 关于独立董事陈春明先生年度薪酬的议案
独立董事陈春明先生在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 5 万元，董
事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
关联董事陈春明先生回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
因公司董事会人数调整，且为了进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》《股东大会网络投票细则》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和完善。
《董事会议事规则》等公司治理相关制度详见 2021 年 7 月 3 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度修订尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>等公司治理相关制度
的议案》
为了进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和完善。
《信息披露事务管理制度》等公司治理相关制度详见 2021 年 7 月 3 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于 2021 年 7 月 20 日下午 14:30 在公司住所佛山市顺德区
北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
郑颖：女，1991年出生，澳大利亚国籍，研究生学历；2016年10月至今在广东海川智能机器股份有限公司台湾子公司任职市场部经理、市场营运总监。
郑贻端：男，1973 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居
留权。1993 年7 月至1996 年6 月在广东华普电器集团任职，1996 年
7 月到2002 年4 月在佛山市科迪工控设备有限公司任职，2002 年5月至2007 年12 月在佛山市奥驰电气
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