广东海川智能机器股份有限公司
章程修订对照表
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，公司拟以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股， 转增后公司总股本将增加至 19,440
万股。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体修订情如下：
序
修订前 修订后
号
原第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
10,800万元。 19,440万元。
原第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营
营范围：研发、生产、销售：电子 范围：研发、生产、销售：电子选
2 重量分选器、微机组合秤、粉状定 别秤、微机组合秤、粉状定量机、X
量机、X光检测机、金属检测机、连 光检测机、金属检测机、连续式失
续式失重秤、液体灌装秤自动化计 重秤、液体灌装秤、水表等自动化
量和检测设备，提供相应设备的技 计量和检测设备，提供相应设备的
术配套服务（经营范围涉及行政许 技术配套服务（经营范围涉及行政
可的项目须有效许可证或批准证明 许可的项目须有效许可证或批准证
经营）；经营和代理各类商品及技 明经营）；经营和代理各类商品及
术的进出口业务（国家限定经营或 技术的进出口业务（国家限定经营
禁止进出口的商品及技术除外，涉 或禁止进出口的商品及技术除外，
及许可证的必须凭有效许可证经 涉及许可证的必须凭有效许可证经
营）。 营）。
第十九条 公司成立时向各发起人发
行股份5,400万股；2017年7月26日，
原第十九条 公司成立时向各发起
公司经中国证监会核准，首次向社会
人发行股份5,400万股；2017年7月
公众公开发行人民币普通股1,800万
26日，公司经中国证监会核准，首
股，公司的股本总额增至7,200万。
次向社会公众公开发行人民币普通
2018年年度股东大会批准，以资本公
股1,800万股，公司的股本总额增至
3 积金向股权登记日登记在册的全体
7,200万。2018年年度股东大会批
股东每10股转增5股，合计转增3,600
准，以资本公积金向股权登记日登
万股。本次转增完成后，公司股份总
记在册的全体股东每10股转增5股，
数为10,800万股。2020年年度股东大
合计转增3,600万股。本次转增完成
会批准，以资本公积金向股权登记日
后，公司股份总数为10,800万股。
登记在册的全体股东每10股转增8
股，合计转增8,640万股。本次转增
完成后，公司股份总数为19,440万
股。
原第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为19,440
4
10,800万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
原第四十三条 公司的控股股东、实 第四十三条 公司的控股股东、实际
际控制人不得利用其关联关系损害 控制人不得利用其关联关系损害公
公司利益。违反前述规定给公司造 司利益。违反前述规定给公司造成损
成损失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东、实际控制人对公司 公司控股股东、实际控制人对公司和
及其他股东负有诚信义务。控股股 公司社会公众股股东负有诚信义务。
东对其所控股的公司应当依法行使 控股股东对其所控股的公司应当依
股东权利，履行股东义务，投入公 法行使股东权利，履行股东义务，投
5 司的资产应当独立完整、权属清晰， 入公司的资产应当独立完整、权属清
不得利用利润分配、资产重组、对 晰，不得利用利润分配、资产重组、
外投资、资金占用、借款担保等方 对外投资、资金占用、借款担保等方
式损害公司及其他股东的合法权 式损害公司及其他股东的合法权益，
益，不得利用其控制权损害公司及 不得利用其控制权损害公司及社会
其他股东的合法权益，不得利用其 公众股股东的合法权益，不得利用其
对公司的控制地位谋取非法利益。 对公司的控制地位谋取非法利益。控
控股股东提名公司董事、监事候选 股股东提名公司董事、监事候选人
人的，应当遵循法律法规和公司章 的，应当遵循法律法规和公司章程规
程规定的条件和程序，不得对股东 定的条件和程序，不得对股东大会人大会人事选举决议和董事会人事聘 事选举结果和董事会人事聘任决议任决议履行任何批准手续。公司的 设置任何批准手续。公司的重大决策重大决策应当由股东大会和董事会 应当由股东大会和董事会依法作出，依法作出，控股股东、实际控制人 控股股东、实际控制人及其关联方不及其关联方不得违反法律法规和公 得违反法律法规和公司章程干预公司章程干预公司的正常决策程序， 司的正常决策程序，损害公司及其他损害公司及其他股东的合法权益。 股东的合法权益。控股股东、实际控控股股东、实际控制人及其关联方 制人及其关联方不得占用、支配公司不得占用、支配公司资产，不得干 资产，不得干预公司的财务、会计活预公司的财务、会计活动，不得违 动，不得违反法律法规、公司章程和反法律法规、公司章程和规定程序 规定程序干涉公司的具体运作，不得干涉公司的具体运作，不得影响其 影响其经营管理的独立性。控股股经营管理的独立性。控股股东、实 东、实际控制人及其控制的其他单位际控制人及其控制的其他单位不应 不应从事与公司相同或者相近的业从事与公司相同或者相近的业务， 务，控股股东、实际控制人应对采取控股股东、实际控制人应对采取有 有效措施避免同业竞争。
效措施避免同业竞争。 公司董事会建立对控股股东所持有
如存在公司控股股东、实际控制人 的公司股份“占用即冻结”的机制，及其关联人占用公司资金、要求公 即发现控股股东侵占公司资产的，立司违法违规提供担保的，在占用资 即申请对控股股东所持股份进行司
金全部归还、违规担保全部解除前， 法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢公司控股股东及实际控制人不得转 复原状，或以现金、公司股东大会批让所持有、控制的公司股份。公司 准的其他方式进行清偿的，通过变现董事会应当自知悉控股股东、实际 控股股东所持股份偿还侵占资产。控制人及其关联人占用公司资金、 公司董事、监事和高级管理人员负有由公司违法违规提供担保的事实之 维护公司资产安全的法定义务。公司日起五个交易日内，办理有关当事 董事、高级管理人员协助、纵容控股
人所持公司股份的锁定手续。 股东、实际控制人及其附属企业侵占
公司董事会建立对控股股东所持有 公司资产的，公司董事会视情节轻重的公司股份“占用即冻结”的机制， 对直接责任人给予处分，对负有严重即发现控股股东侵占公司资产的， 责任的董事，提请股东大会予以罢立即申请对控股股东所持股份进行 免。
司法冻结。凡不能对所侵占公司资
产恢复原状，或以现金、公司股东
大会批准的其他方式进行清偿的，
通过变现控股股东所持股份偿还侵
占资产。
公司董事长为“占用即冻结”机制
的第一责任人，财务负责人、董事
会秘书协助董事长做好“占用即冻
结”工作。具体按以下规定执行：
（一）财务负责人在发现控股股东
侵占公司资产当天，应以书面形式
报告董事长；若董事长为控股股东
的，财务负责人应在发现控股股东
侵占资产当天，以书面形式报告董
事会秘书，同时抄送董事长；（二）
董事长或董事会秘书应当在收到财
务负责人书面报告的当天发出召开
董事会临时会议的通知；（三）董
事会秘书根据董事会决议向控股股
东发送限期清偿通知，向相关司法
部门申请办理控股股东所持股份冻
结等相关事宜，并做好相关信息披
露工作；（四）若控股股东无法在
规定期限内对所侵占公司资产恢复
原状或进行清偿，公司应在规定期
限届满后30日内向相关司法部门申
请将冻结股份变现以偿还侵占资
产，董事会秘书做好相关信息披露
工作。
公司董事、监事和高级管理人员负
有维护公司资产安全的法定义务。
公司董事、高级管理人员协助、纵
容控股股东、实际控制人及其附属
企业侵占公司资产的，公司董事会
视情节轻重对直接责任人给予处
分，对负有严重责任的董事，提请
股东大会予以罢免。
原第四十六条第二款 公司年度股 第四十六条第二款 公司年度股东
东大会按照谨慎授权原则，可以授 大会按照谨慎授权原则，可以授权
权董事会决定非公开发行融资总额 董事会决定非公开发行融资总额不
不超过最近一年末净资产10%的股 超过人民币三亿元且不超过最近一
票，该项授权在下一年度股东大会 年末净资产20%的股票，该项授权在
召开日失效。公司年度股东大会给 下一年度股东大会召开日失效。公
予董事会前述授权的，应对发行证 司年度股东大会给予董事会前述授
6 券的种类和数量，发行方式、发行 权的，应对发行证券的种类和数量，
对象及向原股东配售的安排，定价 发行方式、发行对象及向原股东配
方式或者价格区间，募集资金用途， 售的安排，定价方式或者价格区间，
决议的有效期，对董事会办理本次 募集资金用途，决议的有效期，对
发行具体事宜的授权进行审议并通 董事会办理本次发行具体事宜的授
过相关决议，作为董事会行使授权 权进行审议并通过相关决议，作为
的前提条件。 董事会行使授权的前提条件。
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