300720 深市 海川智能

  证券代码：300720        证券简称：海川智能    公告编号：2020-027号

          广东海川智能机器股份有限公司

  关于通过全资子公司在德国设立全资孙公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召

  开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于通过全资子公司在德国设立全

  资孙公司的议案》，同意公司通过全资子公司台湾海川智能机器有限公司在德国

  设立全资孙公司。

      一、对外投资概述

      为了完善公司产品在计量设备高端市场的战略布局，进一步拓展欧洲市场，
  提升公司产品国际知名度，公司决定由全资子公司台湾海川智能机器有限公司在

  德国设立全资孙公司，投资总额为10万欧元。

      根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请

  股东大会审议。本次设立孙公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
      二、拟设立全资孙公司的基本情况

      1、公司名称：开创者智能机器有限公司（暂定名）

      2、注册地址：Dresden（德国萨克森州）

      3、注册资本：10万欧元（约76万元人民币）

      4、经营范围：计量设备的研发、生产、销售

      （以上拟注册工商信息以最终登记机关核准的内容为准。）

      5、出资方式：自有资金

      6、股权结构：公司全资子公司台湾海川智能机器有限公司直接100%持股。
      二、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

      （一）本次对外投资目的和影响

      公司在德国设立公司，是为了进一步满足客户需求，拓展海外市场，定位于

  公司欧洲海外市场销售网络的核心，同时，也有利于公司引进国际化优秀人才和

团队，整合海外市场资源，提升公司产品在海外市场的占有率，并进一步增强公司的全球竞争力。

    （二）本次对外投资存在的风险

    本次投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但可能存在国际政治、汇率波动、经济、法律、市场情况变化等不确定性因素带来不利影响的可能性。对此，公司将加强内部控制， 完善公司治理，合理控制风险。

    三、备查文件

    第三届董事会第九次会议决议

    特此公告。

                                  广东海川智能机器股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 23 日