证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-028
北京安达维尔科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 4 月 22 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层第
二会议室召开。本次会议的会议通知于 2022 年 4 月 19 日以邮件等方式送达了全
体董事。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事长赵子安先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生、董事赵雷诺先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案
1、审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021 年度股东大会上述职。2021 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2021 年度的工作情况。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理赵子安先生向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，与会董事
对赵子安先生提交的《2021 年度总经理工作报告》进行了审议，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2021 年度经营状况
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认为《公司 2021 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2021 年年度审计报
告》，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表明确同意的独立意见，保荐机构中信证券有限责任公司出具专项核查意见。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事发表明确同意的独立意见，同时会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，经独立董事的事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，结合公司实际情况，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬
方案的议案》
经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2021 年度薪酬符合公司的薪酬制
度，是根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定；经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2022 年高级管理人员薪酬方案为：2022 年度公司高级管理人员薪酬提案如下：
1）、适用对象：公司高级管理人员
2）、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
3）、发放薪酬标准：高级管理人员薪酬由月度工资和年终绩效奖励组成，月度工资主要根据岗位职务、管理能力、市场薪酬水平等因素，结合个人月度绩效达成情况和公司当月的盈利状况确定；年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人年度绩效达成情况确定。
4）、发放办法：上述方案经董事会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务管理部负责本方案的具体实施。
5）、其他事项：上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事赵子安先生、赵雷诺
先生、葛永红先生回避表决。
10、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划股权激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获
授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股，因公司 2021 年业绩未达到 2019 年
限制性股票激励计划第三个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解除限
售的限制性股票 319,500 股（不含已离职部分），公司本次回购注销事项涉及的回购数量、回购价格、回购原因及回购资金来源符合相关法律法规《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此我们一致同意公司回购注销限制性股票334,500 股。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标
的议案》
经审议，董事会认为：为了更好地保障公司 2021 年限制性股票激励计划的
顺利实施，对影响公司战略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划的公司层面的业绩考核目标进行调整。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事赵子安先生、乔少杰
先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为 2021 年限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议了《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
经审议，董事会认为：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险。
公司全体董事已对本议案回避表决，该议案直接提请公司 2021 年年度股东
大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
16、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年第一季度报告》，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20
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