300719 深市 安达维尔

 证券代码：300719        证券简称：安达维尔        公告编号：2022-037
            北京安达维尔科技股份有限公司

          关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报表，本公司2021年年初未分配利润为308,907,927.50元，2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,425,688.23元，扣除2021年向全体股东派发现金红利
50,791,450.00元（含税），扣除计提的盈余公积7,166,332.47元后，2021年年末可供投资者分配的利润为261,375,833.26元（为公司合并报表数据）。

  母公司财务报表2021年年初未分配利润为141,838,631.85元，2021年度实现净利润71,663,324.72元，扣除2021年向全体股东派发现金红利
50,791,450.00元（含税），扣除计提的盈余公积7,166,332.47元后，2021年末可供投资者分配的利润为155,544,174.10元。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定，综合各方面因素，公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数253,694,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施，剩余未分配利润转结至以后年度。

    二、董事会、监事会审议情况


  公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于公司2021年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为2021年度利润
分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，均
同意2021年度利润分配预案并提请公司2021年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

  独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定
发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，全体独立董事
同意公司2021年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会
审议。

    四、其他说明

  1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露。

  2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议；

  2、第三届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                北京安达维尔科技股份有限公司董事会

                                                  2022年4月26日