证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-021
北京安达维尔科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司各位董事一致推选赵子安先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。
二、选举公司第三届董事会副董事长
公司各位董事一致推选乔少杰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、选举公司第三届监事会监事会主席
公司各位监事一致推选徐艳波女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
四、选举公司第三届董事会专门委员会委员
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 赵子安 郭宏 葛永红
2 审计委员会 周宁 徐阳光 乔少杰
3 提名委员会 郭宏 周宁 赵雷诺
4 薪酬与考核委员会 徐阳光 郭宏 孙艳玲
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
五、聘任公司高级管理人员、证券事务代表
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：赵子安
副总经理：葛永红、王洪涛、赵雷诺
总经理助理：杨彬
总经理助理兼财务负责人：熊涛
董事会秘书：杜筱晨
证券事务代表：张春城
上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历见附件。
杜筱晨女士、张春城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，杜筱晨女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：杜筱晨、张春城
通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公司证券部
联系电话：010-89401156
传真电话：010-89401156
特此公告。
附：相关人员简历
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
附件：
赵子安先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航
空航天大学自动控制系检测技术与仪器专业，本科学历，工程师职称。1987 年
至 1994 年任职于哈尔滨飞机制造公司；1994 年至 1997 年任职于哈尔滨航新电
器有限公司；1997 年至 2001 年任职于广州航新电子有限公司。2001 年至今，任公司董事长、总经理。
截至本公告日，赵子安先生直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司总股本 35.36%,是公司的控股股东、实际控制人，另通过北京安达维尔管理咨询有限公司（以下简称：“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为28.26%。赵子安先生与赵雷诺先生系父子关系，除前述情形外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
葛永红先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学
历，中国农业大学机械设计和制造及自动化专业本科，北京理工大学 EMBA，工程师职称。2002 年至 2004 年，任职于国家海洋技术中心；2004 年至今，历任北京安达维尔机械维修技术有限公司总工程师、航设公司副总经理、航设公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事、天津耐思特瑞科技有限公司总经理、公司智能事业部总经理。现任公司董事、公司副总经理、天津耐思特瑞科技有限公司总经理、公司智能事业部总经理。
截至本公告日，葛永红先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有公司股份（其在咨询公司持股比例为 5.26%），除以上情形外与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
王洪涛先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学
历，沈阳航空工业学院电子信息工程专业本科，北京航空航天大学 EMBA，工程师职称。2003 年至今，历任公司电子维修事业部副总经理、航设公司航电中心总经理、公司技术中心总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司副总经理、航设公司总经理。
截至本公告日，王洪涛先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有公司股份（其在咨询公司持股比例为 3.17%），除以上情形外与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
赵雷诺先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
北京航空航天大学自动化专业本科，美国杜克大学工程管理学硕士研究生。曾先后就职于施耐德电气（中国）有限公司，北京可以科技有限公司。2017 年 11 月至 2018 年 12 月，先后曾担任北京安达维尔通用航空工程技术有限公司总经理助
理，公司电子维修事业部副总经理。2018 年 12 月至 2019 年 1 月，任公司总经
理助理及公司民航销售中心总经理。2019 年 1 月至 2019 年 9 月，任公司董事、
公司总经理助理及公司民航销售中心总经理。2019 年 9 月至今，任公司董事、公司副总经理、公司民用航空事业部总经理及公司民航销售中心总经理。
截至本公告日，赵雷诺先生未持有公司股份。赵雷诺先生与控股股东、实际控制人赵子安先生系父子关系，除以上情形外与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》等相关规定。
杨彬先生， 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学
工程热物理专业博士，高级工程师职称。曾就职于中国民航科学技术研究院担任适航审查主管、中国商飞有限责任公司中国民用飞机技术研究中心担任项目经理。2016 年至今，先后曾担任北京安达维尔航空设备有限公司研发中心副总经理、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）电子维修事业部总经理、公司技术中心副总经理、公司技术总监、公司技术中心总经理、公司总经理助理、公司民用航空事业部执行总经理。现任公司总经理助理、公司民用航空事业部执行总经理、公司技术中心总经理。
截至本公告日，杨彬先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接持有公司股份（其在咨询公司持股比例为 0.40%），除以上情形外与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
熊涛先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
天津财经大学商学院审计专业本科，对外经济贸易大学 EMBA，CMA 美国注册管理会计师。曾先后就职于中国诚通供应链服务有限公司、拜耳材料科技（北京）有限公司，北京意厉维纺织品有限公司担任财务经理。2016 年至今，历任航设公司财务部经理、航设公司总经理助理、航设公司副总经理、公司财务部经理、公司财务副总监、公司总经理助理、公司财务负责人。现任公司总经理助理、公司财务负责人。
截至本公告日，熊涛先生持有公司 2019 年限制性股票激励计划股权激励限售股 67,500 股，高管锁定股 99,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
杜筱晨女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长沙理
工大学电子信息工程专业，本科学历。2007 年 5 月至 2014 年 12 月，历任北京
安达维尔航空设备有限公司生产计划员、公司采购主管、公司稽核部经理、北京
安达维尔民用航空技术有限公司总经理助理、副总经理，2015 年 1 月至 2016 年
2 月任公司营销副总监，2016 年 2 月至 2017 年 7 月任公司营销副总监兼证券事
务代表；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任公司营销总监兼证券事务代表，2019 年 1
月至 2022 年 1 月任公司董事会秘书。杜筱晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，杜筱晨女士未直接持有公司股票，其通过咨询公司间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 2.16%。除以上情形外，杜筱晨女士与控
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