300719 深市 安达维尔

  证券代码：300719      证券简称：安达维尔      公告编号：2021-004
              北京安达维尔科技股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2022年1月4日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名徐艳波女士和蔡后伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，上述非职工代表监事候选人需提交至2022年第一次临时股东大会审议并选举产生，上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。公司第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

                            北京安达维尔科技股份有限公司监事会

                                                2022年1月5日

附件：

  徐艳波女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江大学经济学院涉外会计专业，本科学历。1997 年至 2000 年，任职于哈尔滨电表仪器厂仪器仪表公司财务科；2000 年至 2003 年，任职于北京益而康生物工程开
发中心。2003 年至 2018 年 12 月，历任公司财务部经理、总经理助理、财务负
责人。2019 年 1 月至今，任公司第二届监事会监事会主席。

  截至目前，徐艳波女士通过北京安达维尔管理咨询有限公司（以下简称：“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 4.96%，其与公司控股股东、实际控制人，公司董事、其他监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    蔡后伟先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于中国民航大学飞行器制造工程专业。2015 年 7 月 27 日至 2018 年 12 月 18
日，先后任职于北京安达维尔机械维修技术有限公司、公司运营管理部、北京安
达维尔航空设备有限公司；2018 年 12 月 19 日至 2019 年 09 月 11 日任公司运营
管理部副经理；2019 年 9 月 12 日至 2020 年 12 月任北京安达维尔航空设备有限
公司运营管理部副经理；2020 年 12月至今，任公司民用航空事业部采购部经理、公司第二届监事会监事。

  截至目前，蔡后伟先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人，公司董事、其他监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。