300719 深市 安达维尔

  证券代码：300719      证券简称：安达维尔      公告编号：2022-002
              北京安达维尔科技股份有限公司

            第二届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2022年1月4日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室召开。

  2、本次会议会议通知于2021年12月29日以微信及电子邮件等方式发出。
  3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。

  5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名徐艳波女士、蔡后伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  1.同意提名徐艳波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人


    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

  2. 同意提名蔡后伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    （二）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

  监事会认为：依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第三届监事会监事的薪酬计划如下：

  1、在公司或子公司任职的公司监事按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬，不另外领取监事薪酬；

  2、公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

    表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件目录

  1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。
  特此公告。

                                  北京安达维尔科技股份有限公司监事会
                                                  2022年1月5日